AML ve KYC Politikası

Son güncelleme: 22 Temmuz

1. Taahhüdümüz

Dobrunek platformunu işleten Dobrunek Digital Ltd, kara para aklamaya karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CTF) yasalarına en yüksek uyum standartlarını sağlamaya kararlıdır.

2. Kapsam

Bu politika tüm kullanıcılar için geçerlidir ve kullanıcıları buluşturduğumuz, ek doğrulama gereksinimleri uygulayabilecek üçüncü taraf ticaret sağlayıcılarının AML prosedürleriyle birlikte işler.

3. Müşterini Tanı (KYC)

• Tam yasal ad, doğum tarihi ve ikamet adresinin sağlanması;
• Geçerli, resmi makamlarca düzenlenmiş fotoğraflı bir kimlik belgesinin (pasaport, ulusal kimlik veya ehliyet) sunulması;
• Güncel bir fatura veya banka hesap özeti gibi bir adres kanıtının sağlanması;
• Gerekli olduğunda fon kaynağının doğrulanması.

4. Sürekli izleme

Olağan dışı veya şüpheli davranışları tespit etmek için işlemler ve hesap etkinliği izlenebilir. Biz ve iş ortaklarımız her zaman ek bilgi talep edebiliriz.

5. Şüpheli işlem bildirimi

Kara para aklama veya terörizmin finansmanından şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğunda, biz ve iş ortaklarımız durumu ilgili makamlara bildirmekle yükümlüyüz ve yasaların gerektirdiği şekilde hesapları askıya alabilir veya kapatabiliriz.

6. Yasaklı faaliyetler

Kullanıcılar hizmetlerimizi kara para aklamak, terörizmi finanse etmek, yaptırımlardan kaçınmak veya başka herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmak için kullanamaz. İhlalde bulunan hesaplar kapatılacaktır.

7. Kayıt tutma

Kimlik kayıtları ve işlem verileri yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanır; ardından güvenli bir şekilde silinir.

8. İletişim

Bu AML ve KYC Politikasıyla ilgili sorular: [email protected].