Politica AML e KYC

Ultimo aggiornamento: 22 luglio

1. Il nostro impegno

Dobrunek Digital Ltd, che gestisce Dobrunek, si impegna a rispettare i più elevati standard di conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF), con un approccio di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro.

2. Ambito di applicazione

La presente politica si applica a tutti gli utenti e opera in combinazione con le procedure antiriciclaggio (AML) dei fornitori di servizi di trading di terze parti a cui mettiamo in contatto gli utenti, i quali possono applicare ulteriori requisiti di verifica.

3. KYC (Know Your Customer)

• Fornire il nome legale completo, la data di nascita e l'indirizzo di residenza;
• Presentare un documento d'identità con foto valido rilasciato da un ente governativo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida);
• Fornire una prova di residenza, come una recente bolletta di un'utenza o un estratto conto bancario;
• Confermare l'origine dei fondi, ove richiesto.

4. Monitoraggio continuo

Le transazioni e l'attività dell'account possono essere monitorate per rilevare comportamenti insoliti o sospetti. Noi e i nostri partner possiamo richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento.

5. Segnalazione di attività sospette

Qualora sussistano ragionevoli motivi per sospettare un riciclaggio di denaro o un finanziamento del terrorismo, noi e i nostri partner siamo obbligati a segnalare la questione alle autorità competenti e possiamo sospendere o chiudere gli account come previsto dalla legge.

6. Attività vietate

Gli utenti non devono utilizzare i nostri servizi per riciclare denaro, finanziare il terrorismo, eludere le sanzioni o svolgere qualsiasi altra attività illecita. Gli account trasgressori verranno chiusi.

7. Conservazione dei dati

I dati identificativi e i dati delle transazioni vengono conservati per il periodo previsto dalla legge, trascorso il quale vengono eliminati in modo sicuro.

8. Contatti

Domande sulla presente Politica AML e KYC: [email protected].