AML・KYCポリシー

最終更新日：7月22日

1. 当社の取り組み

Dobrunekを運営するDobrunek Digital Ltdは、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）に関する法律の遵守において最高水準を掲げ、マネーロンダリングに対してゼロ・トレランス（一切許容しない）の方針で臨んでいます。

2. 適用範囲

本ポリシーはすべてのユーザーに適用され、当社がユーザーをつなぐ第三者の取引プロバイダーのAML手続きと連携して機能します。これらのプロバイダーは追加の確認要件を課す場合があります。

3. 顧客確認（KYC）

• 正式な氏名、生年月日、および居住地住所の提供。
• 政府発行の有効な写真付き身分証明書（パスポート、国民IDまたは運転免許証）の提出。
• 最近の公共料金請求書や銀行取引明細書など、住所を証明する書類の提供。
• 必要に応じて資金源の確認。

4. 継続的なモニタリング

異常または疑わしい行動を検知するため、取引およびアカウントの活動が監視される場合があります。当社およびそのパートナーは、いつでも追加情報を要求することがあります。

5. 疑わしい活動の報告

マネーロンダリングまたはテロ資金供与を疑う合理的な根拠がある場合、当社およびそのパートナーは、当該事案を関係当局に報告する義務を負い、法律で要求されるとおりにアカウントを停止または閉鎖することがあります。

6. 禁止行為

ユーザーは、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁の回避、その他の違法行為を行うために当社のサービスを利用してはなりません。違反したアカウントは解約されます。

7. 記録の保持

本人確認記録および取引データは、法律で要求される期間保持され、その後は安全に削除されます。

8. お問い合わせ

本AML・KYCポリシーに関するご質問：[email protected]。