Zásady AML a KYC

Poslední aktualizace: 22. července

1. Náš závazek

Společnost Dobrunek Digital Ltd provozující Dobrunek se zavazuje k nejvyšším standardům dodržování zákonů proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CTF), a to s nulovou tolerancí vůči praní špinavých peněz.

2. Rozsah působnosti

Tyto zásady platí pro všechny uživatele a fungují společně s AML postupy poskytovatelů obchodních služeb třetích stran, s nimiž uživatele propojujeme a kteří mohou uplatňovat další požadavky na ověření.

3. Poznej svého klienta (KYC)

• Uvedení celého jména, data narození a adresy bydliště;
• Předložení platného státem vydaného dokladu totožnosti s fotografií (cestovní pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz);
• Předložení dokladu o adrese, například nedávného účtu za služby nebo bankovního výpisu;
• Potvrzení původu prostředků, je-li to vyžadováno.

4. Průběžné monitorování

Transakce a činnost účtu mohou být monitorovány za účelem odhalení neobvyklého nebo podezřelého chování. My i naši partneři si můžeme kdykoli vyžádat další informace.

5. Hlášení podezřelé činnosti

Pokud existují důvodné podezření z praní špinavých peněz nebo financování terorismu, jsme spolu s našimi partnery povinni věc nahlásit příslušným úřadům a můžeme pozastavit nebo zrušit účty, jak vyžaduje zákon.

6. Zakázaná činnost

Uživatelé nesmějí naše služby používat k praní špinavých peněz, financování terorismu, obcházení sankcí ani k jakékoli jiné nezákonné činnosti. Účty porušující tato pravidla budou zrušeny.

7. Uchovávání záznamů

Záznamy o totožnosti a údaje o transakcích jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, po jejímž uplynutí jsou bezpečně vymazány.

8. Kontakt

Dotazy k těmto Zásadám AML a KYC: [email protected].