S'inscrire

Politique AML et KYC

Notre engagement à prévenir le blanchiment d'argent et la criminalité financière, et la manière dont nous vérifions l'identité de nos utilisateurs.

Dernière mise à jour : 22 juillet

1. Notre engagement

Dobrunek Digital Ltd, qui exploite Dobrunek, s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière de conformité aux lois de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), avec une tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent.

2. Portée

Cette politique s'applique à tous les utilisateurs et fonctionne conjointement avec les procédures AML des prestataires de trading tiers avec lesquels nous mettons les utilisateurs en relation, qui peuvent appliquer des exigences de vérification supplémentaires.

3. Connaissance du client (KYC)

  • Fournir votre nom légal complet, votre date de naissance et votre adresse de résidence ;
  • Soumettre une pièce d'identité valide avec photo délivrée par un gouvernement (passeport, carte d'identité nationale ou permis de conduire) ;
  • Fournir un justificatif de domicile, tel qu'une facture de services publics ou un relevé bancaire récent ;
  • Confirmer l'origine des fonds lorsque cela est requis.

4. Surveillance continue

Les transactions et l'activité du compte peuvent être surveillées afin de détecter tout comportement inhabituel ou suspect. Nous et nos partenaires pouvons demander des informations supplémentaires à tout moment.

5. Signalement des activités suspectes

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent ou un financement du terrorisme, nous et nos partenaires sommes tenus de signaler la question aux autorités compétentes et pouvons suspendre ou fermer des comptes conformément à la loi.

6. Activités interdites

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser nos services pour blanchir de l'argent, financer le terrorisme, contourner des sanctions ou mener toute autre activité illégale. Les comptes contrevenants seront résiliés.

7. Conservation des dossiers

Les dossiers d'identité et les données de transaction sont conservés pendant la durée requise par la loi, après quoi ils sont supprimés en toute sécurité.

8. Contact

Questions concernant cette Politique AML et KYC : [email protected].