AML- & KYC-beleid

Laatst bijgewerkt: 22 juli

1. Onze inzet

Dobrunek Digital Ltd, dat Dobrunek exploiteert, streeft naar de hoogste normen inzake naleving van wetgeving ter bestrijding van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF), met een zerotolerancebeleid ten aanzien van witwassen.

2. Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers en werkt samen met de AML-procedures van de externe handelsproviders waarmee wij gebruikers in contact brengen en die aanvullende verificatievereisten kunnen stellen.

3. Cliëntonderzoek (KYC)

• Het verstrekken van uw volledige wettelijke naam, geboortedatum en woonadres;
• Het overleggen van een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs);
• Het verstrekken van een adresbewijs, zoals een recente energierekening of bankafschrift;
• Het bevestigen van de herkomst van de gelden waar vereist.

4. Doorlopende monitoring

Transacties en accountactiviteit kunnen worden gemonitord om ongebruikelijk of verdacht gedrag te detecteren. Wij en onze partners kunnen op elk moment om aanvullende informatie vragen.

5. Melding van verdachte activiteiten

Wanneer er redelijke gronden zijn om witwassen of terrorismefinanciering te vermoeden, zijn wij en onze partners verplicht de zaak te melden bij de betreffende autoriteiten en kunnen wij accounts opschorten of sluiten zoals de wet dit vereist.

6. Verboden activiteiten

Gebruikers mogen onze diensten niet gebruiken om geld wit te wassen, terrorisme te financieren, sancties te ontduiken of enige andere illegale activiteit uit te voeren. Overtredende accounts worden beëindigd.

7. Bewaring van gegevens

Identiteitsgegevens en transactiegegevens worden bewaard gedurende de door de wet vereiste periode, waarna zij veilig worden verwijderd.

8. Contact

Vragen over dit AML- & KYC-beleid: [email protected].