Polasaí AML & KYC

Nuashonraithe go deireanach: 22 Iúil

1. Ár dtiomantas

Tá Dobrunek Digital Ltd, a oibríonn Dobrunek, tiomanta do na caighdeáin is airde maidir le comhlíonadh dhlíthe frithsciúrtha airgid (AML) agus dlíthe frithchistithe sceimhlitheoireachta (CTF), le cur chuige neamhfhulaingthe i leith sciúradh airgid.

2. Raon feidhme

Baineann an polasaí seo le gach úsáideoir agus oibríonn sé taobh le nósanna imeachta AML na soláthraithe trádála tríú páirtí a nascaimid úsáideoirí leo, a d'fhéadfadh ceanglais bhreise fíoraithe a chur i bhfeidhm.

3. Aithne ar do Chustaiméir (KYC)

• Ainm dlíthiúil iomlán, dáta breithe agus seoladh cónaithe a chur ar fáil;
• Aitheantas grianghraif bailí arna eisiúint ag an rialtas a chur isteach (pas, aitheantas náisiúnta nó ceadúnas tiomána);
• Cruthúnas seolta a chur ar fáil, amhail bille fóntais nó ráiteas bainc le déanaí;
• Foinse na gcistí a dheimhniú nuair is gá.

4. Monatóireacht leanúnach

D'fhéadfaí monatóireacht a dhéanamh ar idirbhearta agus ar ghníomhaíocht chuntais chun iompar neamhghnách nó amhrasach a bhrath. Féadfaimid féin agus ár gcomhpháirtithe faisnéis bhreise a iarraidh ag am ar bith.

5. Tuairisciú gníomhaíochta amhrasaí

Nuair a bhíonn foras réasúnach ann le hamhras a bheith ann faoi sciúradh airgid nó cistiú sceimhlitheoireachta, tá dualgas orainn féin agus ar ár gcomhpháirtithe an t-ábhar a thuairisciú do na húdaráis ábhartha agus féadfaimid cuntais a chur ar fionraí nó a dhúnadh de réir mar a éilíonn an dlí.

6. Gníomhaíocht thoirmiscthe

Ní ceadmhach d'úsáideoirí ár seirbhísí a úsáid chun airgead a sciúradh, sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, smachtbhannaí a sheachaint nó aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a dhéanamh. Cuirfear deireadh le cuntais chiontacha.

7. Coinneáil taifead

Coinnítear taifid chéannachta agus sonraí idirbheart don tréimhse a éilíonn an dlí, agus scriostar go slán ina dhiaidh sin iad.

8. Teagmháil

Ceisteanna faoin bPolasaí AML & KYC seo: [email protected].