سياسة مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك
التزامنا بمنع غسل الأموال والجرائم المالية، وكيفية التحقق من هوية مستخدمينا.
آخر تحديث: ٢٢ يوليو
1. التزامنا
تلتزم Dobrunek Digital Ltd، المشغِّلة لـ Dobrunek، بأعلى معايير الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، مع اتباع نهج عدم التسامح المطلق تجاه غسل الأموال.
2. النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع المستخدمين وتعمل جنباً إلى جنب مع إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى مزودي التداول الخارجيين الذين نربط المستخدمين بهم، والذين قد يطبقون متطلبات تحقق إضافية.
3. اعرف عميلك (KYC)
- تقديم الاسم القانوني الكامل وتاريخ الميلاد وعنوان السكن؛
- تقديم بطاقة هوية سارية بصورة صادرة عن جهة حكومية (جواز سفر أو هوية وطنية أو رخصة قيادة)؛
- تقديم إثبات للعنوان، مثل فاتورة مرافق حديثة أو كشف حساب بنكي؛
- تأكيد مصدر الأموال عند الحاجة.
4. المراقبة المستمرة
قد تتم مراقبة المعاملات ونشاط الحساب للكشف عن السلوك غير المعتاد أو المشبوه. يجوز لنا ولشركائنا طلب معلومات إضافية في أي وقت.
5. الإبلاغ عن النشاط المشبوه
حيثما توجد أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإننا وشركاءنا ملزمون بإبلاغ السلطات المختصة بالأمر، ويجوز لنا تعليق الحسابات أو إغلاقها حسبما يقتضي القانون.
6. النشاط المحظور
يجب على المستخدمين عدم استخدام خدماتنا لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات أو القيام بأي نشاط غير قانوني آخر. سيتم إنهاء الحسابات المخالفة.
7. حفظ السجلات
يُحتفظ بسجلات الهوية وبيانات المعاملات للمدة التي يقتضيها القانون، وبعد ذلك تُحذف بشكل آمن.
8. التواصل
للأسئلة حول سياسة مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك هذه: [email protected].