AML- & KYC-policy

Senast uppdaterad: 22 juli

1. Vårt åtagande

Dobrunek Digital Ltd, som driver Dobrunek, är engagerat i högsta standard för efterlevnad av lagar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF), med en nolltolerans mot penningtvätt.

2. Omfattning

Denna policy gäller för alla användare och fungerar tillsammans med AML-rutinerna hos de tredjepartsleverantörer av handelstjänster som vi sätter användare i kontakt med, vilka kan tillämpa ytterligare verifieringskrav.

3. Kundkännedom (KYC)

• Tillhandahålla fullständigt juridiskt namn, födelsedatum och bostadsadress;
• Lämna in en giltig statligt utfärdad foto-legitimation (pass, nationellt id-kort eller körkort);
• Tillhandahålla adressbevis, såsom en aktuell elräkning eller kontoutdrag;
• Bekräfta medlens ursprung där så krävs.

4. Löpande övervakning

Transaktioner och kontoaktivitet kan övervakas för att upptäcka ovanligt eller misstänkt beteende. Vi och våra partner kan begära ytterligare information när som helst.

5. Rapportering av misstänkt aktivitet

Om det finns rimliga skäl att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism är vi och våra partner skyldiga att rapportera ärendet till berörda myndigheter och kan stänga av eller avsluta konton enligt vad lagen kräver.

6. Förbjuden aktivitet

Användare får inte använda våra tjänster för att tvätta pengar, finansiera terrorism, kringgå sanktioner eller utföra någon annan olaglig verksamhet. Överträdande konton kommer att avslutas.

7. Registerhållning

Identitetsuppgifter och transaktionsdata bevaras under den period som lagen kräver, varefter de raderas på ett säkert sätt.

8. Kontakt

Frågor om denna AML- & KYC-policy: [email protected].