AML- & KYC-politik

Senest opdateret: 22. juli

1. Vores forpligtelse

Dobrunek Digital Ltd, der driver Dobrunek, er forpligtet til de højeste standarder for overholdelse af love om bekæmpelse af hvidvask (AML) og bekæmpelse af terrorfinansiering (CTF) med en nultolerancetilgang til hvidvask af penge.

2. Anvendelsesområde

Denne politik gælder for alle brugere og fungerer sammen med AML-procedurerne hos de tredjeparts handelsudbydere, som vi forbinder brugere med, og som kan anvende yderligere verifikationskrav.

3. Kend din kunde (KYC)

• Angivelse af fuldt juridisk navn, fødselsdato og bopælsadresse;
• Indsendelse af et gyldigt statsudstedt billed-ID (pas, nationalt ID eller kørekort);
• Fremvisning af adressebevis, såsom en nylig regning på forsyningsydelser eller kontoudtog;
• Bekræftelse af midlernes oprindelse, hvor det kræves.

4. Løbende overvågning

Transaktioner og kontoaktivitet kan overvåges for at opdage usædvanlig eller mistænkelig adfærd. Vi og vores partnere kan til enhver tid anmode om yderligere oplysninger.

5. Indberetning af mistænkelig aktivitet

Hvor der er rimelig grund til at mistænke hvidvask af penge eller terrorfinansiering, er vi og vores partnere forpligtet til at indberette forholdet til de relevante myndigheder og kan suspendere eller lukke konti, som loven kræver.

6. Forbudt aktivitet

Brugere må ikke bruge vores tjenester til at hvidvaske penge, finansiere terrorisme, omgå sanktioner eller udføre nogen anden ulovlig aktivitet. Overtrædende konti vil blive lukket.

7. Opbevaring af registre

Identitetsregistre og transaktionsdata opbevares i den periode, loven kræver, hvorefter de slettes sikkert.

8. Kontakt

Spørgsmål om denne AML- & KYC-politik: [email protected].