AML- og KYC-retningslinjer

Sist oppdatert: 22. juli

1. Vår forpliktelse

Dobrunek Digital Ltd, som driver Dobrunek, er forpliktet til de høyeste standardene for etterlevelse av lover mot hvitvasking (AML) og terrorfinansiering (CTF), med en nulltoleranse-tilnærming til hvitvasking.

2. Virkeområde

Disse retningslinjene gjelder for alle brukere og fungerer sammen med AML-prosedyrene til de tredjeparts handelsleverandørene vi kobler brukere med, som kan stille ytterligere verifiseringskrav.

3. Kundekontroll (KYC)

• Oppgi fullt juridisk navn, fødselsdato og bostedsadresse;
• Fremlegge en gyldig, myndighetsutstedt legitimasjon med bilde (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort);
• Fremlegge bevis på adresse, for eksempel en nylig strømregning eller kontoutskrift;
• Bekrefte kilden til midlene der det kreves.

4. Løpende overvåking

Transaksjoner og kontoaktivitet kan overvåkes for å oppdage uvanlig eller mistenkelig atferd. Vi og partnerne våre kan be om ytterligere informasjon når som helst.

5. Rapportering av mistenkelig aktivitet

Der det er rimelig grunn til å mistenke hvitvasking eller terrorfinansiering, er vi og partnerne våre forpliktet til å rapportere saken til relevante myndigheter, og kan suspendere eller stenge kontoer slik loven krever.

6. Forbudt aktivitet

Brukere må ikke benytte tjenestene våre til å hvitvaske penger, finansiere terrorisme, omgå sanksjoner eller utføre annen ulovlig aktivitet. Kontoer som bryter dette, vil bli avsluttet.

7. Oppbevaring av opplysninger

Identitetsopplysninger og transaksjonsdata oppbevares i den perioden loven krever, hvoretter de slettes på en sikker måte.

8. Kontakt

Spørsmål om disse AML- og KYC-retningslinjene: [email protected].