AML i KYC pravila

Posljednje ažuriranje: 22. srpnja

1. Naša predanost

Dobrunek Digital Ltd, koji upravlja platformom Dobrunek, predan je najvišim standardima usklađenosti s propisima o sprječavanju pranja novca (AML) i borbi protiv financiranja terorizma (CTF), uz pristup nulte tolerancije prema pranju novca.

2. Područje primjene

Ova se pravila primjenjuju na sve korisnike i djeluju uz AML postupke trećih pružatelja usluga trgovanja s kojima povezujemo korisnike, koji mogu primjenjivati dodatne zahtjeve provjere.

3. Poznavanje klijenta (KYC)

• Navođenje punog pravnog imena, datuma rođenja i adrese prebivališta;
• Podnošenje valjane državne osobne isprave s fotografijom (putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola);
• Dostavljanje dokaza o adresi, primjerice nedavnog računa za režije ili bankovnog izvatka;
• Potvrđivanje izvora sredstava kada je to potrebno.

4. Kontinuirano praćenje

Transakcije i aktivnost računa mogu se pratiti radi otkrivanja neuobičajenog ili sumnjivog ponašanja. Mi i naši partneri možemo u bilo kojem trenutku zatražiti dodatne podatke.

5. Prijava sumnjivih aktivnosti

Kada postoji osnovana sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma, mi i naši partneri obvezni smo prijaviti to nadležnim tijelima te možemo obustaviti ili zatvoriti račune kako to zahtijeva zakon.

6. Zabranjene aktivnosti

Korisnici ne smiju koristiti naše usluge za pranje novca, financiranje terorizma, izbjegavanje sankcija ili obavljanje bilo koje druge nezakonite aktivnosti. Računi koji krše ova pravila bit će ukinuti.

7. Vođenje evidencije

Evidencije o identitetu i podaci o transakcijama čuvaju se u razdoblju koje zahtijeva zakon, nakon čega se sigurno brišu.

8. Kontakt

Pitanja o ovim AML i KYC pravilima: [email protected].