Política AML e KYC

Última atualização: 22 de julho

1. O nosso compromisso

A Dobrunek Digital Ltd, que opera o Dobrunek, está empenhada nos mais elevados padrões de conformidade com as leis de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), com uma abordagem de tolerância zero ao branqueamento de capitais.

2. Âmbito

Esta política aplica-se a todos os utilizadores e funciona em conjunto com os procedimentos AML dos prestadores de negociação terceiros aos quais ligamos os utilizadores, que podem aplicar requisitos de verificação adicionais.

3. Conhecimento do Cliente (KYC)

• Fornecer o nome legal completo, a data de nascimento e a morada de residência;
• Apresentar um documento de identificação com fotografia válido, emitido pelo governo (passaporte, cartão de cidadão ou carta de condução);
• Fornecer um comprovativo de morada, como uma fatura de serviços recente ou um extrato bancário;
• Confirmar a origem dos fundos quando exigido.

4. Monitorização contínua

As transações e a atividade da conta podem ser monitorizadas para detetar comportamentos invulgares ou suspeitos. Nós e os nossos parceiros podemos solicitar informações adicionais a qualquer momento.

5. Comunicação de atividades suspeitas

Sempre que existam motivos razoáveis para suspeitar de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, nós e os nossos parceiros somos obrigados a comunicar o facto às autoridades competentes e podemos suspender ou encerrar contas conforme exigido por lei.

6. Atividade proibida

Os utilizadores não devem usar os nossos serviços para branquear capitais, financiar o terrorismo, contornar sanções ou realizar qualquer outra atividade ilegal. As contas infratoras serão encerradas.

7. Conservação de registos

Os registos de identidade e os dados das transações são conservados durante o período exigido por lei, após o que são eliminados de forma segura.

8. Contacto

Questões sobre esta Política AML e KYC: [email protected].