Politica AML și KYC

Ultima actualizare: 22 iulie

1. Angajamentul nostru

Dobrunek Digital Ltd, care operează Dobrunek, este angajată să respecte cele mai înalte standarde de conformitate cu legile privind combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF), adoptând o abordare de toleranță zero față de spălarea banilor.

2. Domeniul de aplicare

Această politică se aplică tuturor utilizatorilor și funcționează alături de procedurile AML ale furnizorilor terți de tranzacționare cu care punem în legătură utilizatorii, care pot aplica cerințe suplimentare de verificare.

3. Cunoașterea clientelei (KYC)

• Furnizarea numelui legal complet, a datei de naștere și a adresei de reședință;
• Prezentarea unui act de identitate valabil cu fotografie, emis de o autoritate guvernamentală (pașaport, carte de identitate națională sau permis de conducere);
• Furnizarea unei dovezi de adresă, cum ar fi o factură de utilități sau un extras de cont bancar recent;
• Confirmarea sursei fondurilor atunci când este necesar.

4. Monitorizare continuă

Tranzacțiile și activitatea contului pot fi monitorizate pentru a detecta comportamente neobișnuite sau suspecte. Noi și partenerii noștri putem solicita informații suplimentare în orice moment.

5. Raportarea activităților suspecte

Atunci când există motive rezonabile de a suspecta spălarea banilor sau finanțarea terorismului, noi și partenerii noștri suntem obligați să raportăm situația autorităților competente și putem suspenda sau închide conturi, conform cerințelor legale.

6. Activități interzise

Utilizatorii nu trebuie să folosească serviciile noastre pentru a spăla bani, a finanța terorismul, a eluda sancțiuni sau a desfășura orice altă activitate ilegală. Conturile care încalcă aceste reguli vor fi închise.

7. Păstrarea evidențelor

Evidențele de identitate și datele privind tranzacțiile sunt păstrate pe perioada impusă de lege, după care sunt șterse în siguranță.

8. Contact

Întrebări despre această Politică AML și KYC: [email protected].