反洗錢與 KYC 政策

最後更新：7月22日

1. 我們的承諾

營運 Dobrunek 的 Dobrunek Digital Ltd 致力於以最高標準遵守反洗錢（AML）與反資助恐怖主義（CTF）法律，並對洗錢採取零容忍的態度。

2. 適用範圍

本政策適用於所有使用者，並與我們為使用者建立聯繫的第三方交易提供者的反洗錢程序並行運作，這些提供者可能會採取額外的驗證要求。

3. 認識您的客戶（KYC）

• 提供完整的法定姓名、出生日期與居住地址；
• 提交有效的政府核發附照片身分證件（護照、國民身分證或駕駛執照）；
• 提供地址證明，例如近期的水電費帳單或銀行對帳單；
• 在必要時確認資金來源。

4. 持續監控

我們可能會監控交易與帳戶活動，以偵測異常或可疑行為。我們與我們的合作夥伴可能隨時要求提供額外資訊。

5. 可疑活動通報

當有合理理由懷疑涉及洗錢或資助恐怖主義時，我們與我們的合作夥伴有義務向相關主管機關通報此事，並可依法律要求暫停或關閉帳戶。

6. 禁止的活動

使用者不得利用我們的服務進行洗錢、資助恐怖主義、規避制裁或從事任何其他非法活動。違規的帳戶將被終止。

7. 紀錄保存

身分紀錄與交易資料將保存至法律要求的期間，之後將被安全刪除。

8. 聯絡方式

有關本反洗錢與 KYC 政策的問題：[email protected]。