Polityka AML i KYC

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca

1. Nasze zobowiązanie

Dobrunek Digital Ltd, prowadząca Dobrunek, zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), stosując zasadę zerowej tolerancji wobec prania pieniędzy.

2. Zakres

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich użytkowników i funkcjonuje wraz z procedurami AML zewnętrznych dostawców usług handlowych, z którymi łączymy użytkowników, a którzy mogą stosować dodatkowe wymogi weryfikacyjne.

3. Poznaj swojego klienta (KYC)

• Podanie pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania;
• Przedłożenie ważnego, wydanego przez organ państwowy dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy);
• Dostarczenie potwierdzenia adresu, np. niedawnego rachunku za media lub wyciągu bankowego;
• Potwierdzenie źródła środków, gdy jest to wymagane.

4. Bieżące monitorowanie

Transakcje i aktywność na koncie mogą być monitorowane w celu wykrycia nietypowych lub podejrzanych zachowań. My i nasi partnerzy możemy w każdej chwili poprosić o dodatkowe informacje.

5. Zgłaszanie podejrzanej działalności

Gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, my i nasi partnerzy jesteśmy zobowiązani zgłosić sprawę odpowiednim organom oraz możemy zawiesić lub zamknąć konta, jeśli wymaga tego prawo.

6. Działalność zabroniona

Użytkownicy nie mogą wykorzystywać naszych usług do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, obchodzenia sankcji ani prowadzenia jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. Konta naruszające te zasady zostaną zamknięte.

7. Przechowywanie dokumentacji

Dane dotyczące tożsamości oraz dane transakcyjne są przechowywane przez okres wymagany przez prawo, po czym są w bezpieczny sposób usuwane.

8. Kontakt

Pytania dotyczące niniejszej Polityki AML i KYC: [email protected].