Registrarse

Política AML y KYC

Nuestro compromiso de prevenir el blanqueo de capitales y los delitos financieros, y cómo verificamos la identidad de nuestros usuarios.

Última actualización: 22 de julio

1. Nuestro compromiso

Dobrunek Digital Ltd, que opera Dobrunek, se compromete a cumplir con los más altos estándares en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CTF), con un enfoque de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales.

2. Ámbito de aplicación

Esta política se aplica a todos los usuarios y funciona junto con los procedimientos AML de los proveedores de trading externos con los que conectamos a los usuarios, que pueden aplicar requisitos de verificación adicionales.

3. Conocimiento del cliente (KYC)

  • Facilitar el nombre legal completo, la fecha de nacimiento y el domicilio residencial;
  • Presentar un documento de identidad con fotografía válido emitido por el gobierno (pasaporte, documento nacional de identidad o carné de conducir);
  • Aportar un justificante de domicilio, como una factura de suministros o un extracto bancario reciente;
  • Confirmar el origen de los fondos cuando sea necesario.

4. Supervisión continua

Las transacciones y la actividad de la cuenta pueden ser supervisadas para detectar comportamientos inusuales o sospechosos. Nosotros y nuestros socios podemos solicitar información adicional en cualquier momento.

5. Notificación de actividades sospechosas

Cuando existan motivos razonables para sospechar de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, nosotros y nuestros socios estamos obligados a comunicar el asunto a las autoridades pertinentes y podemos suspender o cerrar cuentas según lo exija la ley.

6. Actividades prohibidas

Los usuarios no deben utilizar nuestros servicios para blanquear dinero, financiar el terrorismo, eludir sanciones o llevar a cabo cualquier otra actividad ilegal. Las cuentas infractoras serán canceladas.

7. Conservación de registros

Los registros de identidad y los datos de las transacciones se conservan durante el periodo que exige la ley, tras lo cual se eliminan de forma segura.

8. Contacto

Preguntas sobre esta Política AML y KYC: [email protected].